美国官员逮捕了据称价值3.36亿美元的比特币混合服务运营商

雍和比特币 罗曼·斯特林戈夫面对三项指控：无照洗钱、洗钱和无照洗钱。依据揭露法庭文件，联邦奸细以涉嫌参加比特币混合服务bitcoin fog拘捕了俄罗斯和瑞典公民罗曼·斯特林戈夫，罪名有三项：未经许可的汇款、洗钱和未经许可的汇款。虽然美国政府曾经没有供给过许多比特币混合服务，但检察官曩昔常常称这种服务为“违法”。依据美国国税局刑事查询特别捕快德文·贝克特（Devon Beckett）提交的证词，比特币迷雾答应其客户相互交换比特币，一起混杂了硬币的来历。据称，这项服务于2011年推出，用于转让约120万BTC（按买卖时的价值核算为3.358亿美元）。明显，顾客们从丝绸之路、进化、alphabay、Agora和丝绸之路2.0发送比特币。证词说，黑客从买卖所偷走的比特币也阅历了比特币迷雾。不过，比特币fog并不是一家在金融违法法律网注册的钱银服务公司，也没有在华盛顿特区运营的许可证。文件称，联邦组织使用区块链剖析来确认120万的数字和部分资金来历。贝克特在证词中说：“虽然比特币地址所有者的身份一般是匿名的（除非所有者挑选揭露信息），但法律组织一般能够经过剖析区块链来确认特定比特币地址的所有者。”。美国国税局的一名奸细买卖比特币雾，发现它是一个成功的混合服务。国税局的代理人宣称，第二笔买卖是从毒品出售中取得的，并经过该服务发送。贝克特说：“对比特币交易、财政记载、ISP记载、电子邮件记载等查询信息的剖析标明，罗曼·斯特林戈夫是比特币雾的首要运营商。据称，查询人员还使用经过Liberty Reserve付出的金钱将斯特林科夫绑定到比特币fog域。查询人员还将斯特里诺夫绑在山上。GOx账户。被告明显是从与自在储藏账户相同的IP地址登录的。