庞氏骗局加密货币“女王”7年诈骗40多亿美元，非法获取比特币23万枚

雍和比特币 最大的加密钱银庞氏圈套之一， OneCoin，未能对涉嫌40亿美元圈套的加密钱银案子作出回应，被纽约联邦法院认定为违约。 庞氏圈套的领导者之一，最大的加密钱银，自称 cryptoqueen；他创立的和onecoin的Ruja ignatova未能对涉嫌40亿美元欺诈的加密钱银案作出回应，被纽约联邦法院认定为违约。据悉，此案始于2019年5月，鲁贾·伊格纳托娃和onecoin被指在相似庞氏圈套中欺诈数百万投资者40多亿美元。投资者被奉告onecoin可以发掘并具有实践价值，但现实上它并不存在于区块链上。听说 cryptoqueena 6035具有23万台比特币，价值超越110亿美元，现在正在市场上出售。onecoin受害者提交的法庭文件显现，她从迪拜的阿联酋王室成员那里收到了比特币。她现在现已流亡三年多了。伊格纳托娃与塞巴斯蒂安·格林伍德和她的哥哥康斯坦丁·伊格纳托夫一起创立了onecoin。Onecoin庞氏圈套是一家多层次营销（MLM）企业，其特点是供给表面上与区块链网络相连的服务。其中心营销办法是告知用户onecoin将成为最重要的加密财物，终究成为 比特币杀手。因为其安排结构和欺诈性索赔，加密界正告人们要注意onecoin的真实性。Onecoin于2014年9月16日发动，2015年，保加利亚金融监管委员会（FSC）对该项目宣布正告。庞氏圈套总部设在保加利亚，其次是一家在迪拜注册的离岸公司，其子公司onelife network在伯利兹注册（原英属洪都拉斯，中美洲东海岸的一个独立国家）。2016年末，整个传销金字塔开端崩塌，查询人员标明，该项目从未使用过任何类的区块链技能。2017年，美国法律部门对伊格纳托娃宣布隐秘逮捕令，cryptoqueen失踪。塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）于2018年被捕，她的哥哥康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）于2019年3月在洛杉矶被捕。随后，美国检察官指控onecoin欺诈全球参与者40亿美元，开创人们开端了自己的监狱日子。康斯坦丁·伊格纳托夫在2019年11月供认欺诈和洗钱，但cryptoqueen从未被捕获。现在，依据onecoin项目受害者的法庭文件，鲁贾·伊格纳托娃或许具有数十亿美元的财物。受害者供给的文件显现，cryptoqueen或许在迪拜有一个5亿美元的账户。她从迪拜最富有的人之一的儿子谢赫·萨乌德那里得到了价值110亿美元的比特币英镑。买卖的详细细节尚不清楚，但听说买卖发生在2017年10月，其时BTC的买卖价格约为每台6000美元。在传销的背面，cryptoqueen与sheik saoud的联系可以带来额定的优点。鲁贾·伊格纳托娃现已可以从国际民航安排和阿联酋取得交际证书。传销陈述的背面，着重的是伊格纳托娃依然在逃。 onecoin的庞氏圈套向迪拜的银行和房地产输送了数十亿资金，听说这些资金得到了谢赫·萨乌德·本·费萨尔·卡西米（Sheikh saoud bin Faisal-qassimi）和房地产大亨米蒙·马达尼（mimoun Madani）的支撑。记者还描述了阿联酋有钱人之间的买卖，听说这些人给了她数千张比特币。和在一次有记载的买卖中，谢赫·卡西米使用了4个装有23万个比特币的硬钱包（USB设备），其时价值约5000万美元，换取了被冻住的onecoin银行账户、一些其他类的财物和阿联酋的一些房地产，总价值达10亿美元。曩昔几年的很多报导标明，伊格纳托娃或许坐落阿拉伯联合酋长国、俄罗斯或希腊。至于伊格纳托娃，之所以依然逍遥法外，是因为阿联酋和美国之间没有一起的引渡公约。受害者的代理律师乔纳森·利维博士将一切问题归咎于整个数字钱银生态系统。监管组织好像忽视了一个现实，即加密钱银正成为像ruja ignatova这样的罪犯的抱负东西。伊格纳托娃是比特币泡沫的首要受益者并非偶然。