银行账户跨省冻结？币圈用户必读

雍和比特币 原文标题：原创｜跨 冻住？中小企业必读关于币圈银行账户总被公安机关冻住的原因以及法令上的救助途径，飒姐团队此前做过共享（见2021年4月9日《玩虚拟币，异地冻卡咋处理？》），本期法令问答持续和我们聊聊这一论题，供各位参阅。Q：某个银行账户或许只要部分钱款涉嫌洗钱、欺诈等资金流向，侦办机关将该账户悉数资金冻住，是否合理？A：在查明与刑事案子无关之前，公安机关对银行卡悉数资金进行冻住并不违背现行法令规矩。依据我国《刑事诉讼法》榜首百四十四条、榜首百四十五条规矩，在刑事立案后，公安机关、查看机关依据侦办违法的需求，能够按照规矩查询、冻住违法嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金比例等产业，有关单位和个人应当合作，经查明的确与案子无关的，应当在三日内免除冻住，予以交还。但特别需求特别注意的是，《公安机关涉案资产处理若干规矩》第六条及《人民查看院刑事诉讼涉案资产处理规矩》第四条均清晰要求，不得查封、扣押、冻住与案子无关的资产，应当及时检查查封、扣押、冻住的资产。Q：除了前面说到的法令规矩，目前我国有关刑事案子中冻住银行卡的相关法令依据还有哪些？A：《督查法》第二十三条规矩：督查机关查询涉嫌贪污贿赂、不尽职不尽职等严峻职务违法或许职务违法，依据作业需求，能够按照规矩查询、冻住涉案单位和个人的存款、汇款、债券、股票、基金比例等产业。有关单位和个人应当合作。冻住的产业经查明与案子无关的，应当在查明后三日内免除冻住，予以交还。《刑诉法解说》用了专章第十八章规矩了涉案资产处理，关于冻住违法嫌疑人的存款等作出规矩。《公安机关处理刑事案子程序规矩》第二百三十七条与《人民查看院刑事诉讼规矩》第二百一十二条对前述《刑事诉讼法》榜首百四十四条、榜首百四十五条进行了细化，别离清晰了公安机关与查看机关在不同阶段对涉案产业的操控权。中共中央办公厅、国务院办公厅2015年发布《关于进一步标准刑事诉讼涉案资产处置作业的定见》，对进一步标准涉案资产查封、扣押、冻住、保管、审前返还、先行处置等问题，作出了原则性规矩。Q：涉案资产的规模是什么？A：关于何为涉案资产，《刑法》《刑事诉讼法》《刑诉法解说》均未作具体规矩。《公安机关涉案资产处理若干规矩》《人民查看院刑事诉讼涉案资产处理规矩》，对刑事诉讼涉案资产规模作了根本相似的规矩。依据《公安机关涉案资产处理若干规矩》第二条，本规矩所称涉案资产，是指公安机关在处理刑事案子和行政案子过程中，依法采纳查封、扣押、冻住、拘留、调取、先行挂号保存、抽样取证、追缴、收缴等办法提取或许固定，以及从其他单位和个人接纳的与案子有关的物品、文件和金钱，包含：（一）违法违法所得及其孳息；（二）用于施行违法违法行为的东西；（三）不合法持有的淫秽物品、毒品等违禁品；（四）其他能够证明违法违法行为产生、违法违法行为情节轻重的物品和文件。但上述规矩依然原则性较强，对两个问题并未清晰：榜首，怎么确定“与案子有关”？这种关联性需求多强？实践中对涉案资产的确定有时比较随意。第二，只强调了已被查封、扣押、冻住、拘留等办法的和已接纳的物品等资产处置，但关于未被公安机关把握的其他涉案资产应该怎么处理并未作出规矩。明显，将涉案资产规模限定在已被操控的资产，规模过窄。Q：银行账户被违法冻住的，是否有权申请国家补偿？A：违法对产业采纳冻住等办法的，给所有权人形成产业损失的，可依据《国家补偿法》第十八条“行使侦办、查看、审判职权的机关以及看守所、监狱处理机关及其作业人员在行使职权时有下列侵略产业权景象之一的，受害人有获得补偿的权力：（一）违法对产业采纳查封、扣押、冻住、追缴等办法的”之规矩，向有关机关申请国家补偿。关于提出补偿恳求的时刻，依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国国家补偿法〉若干问题的解说（一）》第七条之规矩，应在刑事诉讼程序完结后提出补偿恳求，但有依据证明其与没有完结的刑事案子无关的，能够在刑事诉讼程序中提出。