法律分析 | ​利用区块链技术开设赌场罪分析

雍和比特币 |合规联盟原创出品|最近，建湖警方破获全国首例运用区块链合约技能开设赌场案，警方共抓25人，查扣虚拟钱银130万个，违法数额高达价值2600万元，在全国范围内引起重视。区块链依据其本身的匿名性、不行篡改、可追溯、智能合约等技能优势，被越来越多的赌博渠道作为违法东西牟取不合法利益。行为人运用虚拟钱银去中心化且具有高度匿名性的特色，支撑数字钱银充值，之后运用智能合约技能主动结算赌博渠道收益，一起能躲避公安机关的侦办。本文结合近年来违法分子运用区块链技能开设赌场的违法行为，对行为人运用区块链技能开设赌场构成开设赌场罪的法律规则及构成要件留意点剖析总结。一．运用区块链技能开设赌场罪概述 （一）概念及相关法律规则开设赌场罪规则在我国《刑法》303条第2款，“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或许控制，并处分金；情节严峻的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处分金。”简言之，开设赌场罪是指具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为，为别人供应场所赌博、运营赌场的行为。应当留意，此处的赌场不仅只针对传统的实体赌场，别的运用互联网技能树立网络渠道为别人供应赌博场所也是赌场的类。（二）常见违法行为分类 笔者在裁判文书网以“区块链”、“开设赌场罪”进行检索得到相关事例共8例，选取其间的关联度最高的案子案情剖析，得出常见的案子违法行为主要有以下几种：①被告人以盈利为意图，运用区块链技能协助组成网点、参加赌博网站赢利分红、担任下设赌博网点事务运营；被告人明知是赌博网站，在互联网、移动通讯终端发放具有赌博性质广告，明知从事违法行为依然协助违法行为人设置具有赌博性质网站，仍为其供应软件开发、互联网接入、收取服务费用等（何某与王某舒某等开设赌场罪一审刑事判定书（2020）吉0622刑初73号）；②被告人运用虚拟钱银匿名性特色，树立赌博渠道支撑虚拟钱银为赌博网站供应付出通道进行资金结算（一般是虚拟钱银的变现与兑换）服务，以收取手续费牟利（陈财貌、张国新开设赌场一审刑事判定书（2019）赣0203刑初361号）；③行为人运用区块链智能合约技能，将开设赌场牟利的运转规矩写入区块链，运用算法牟取不合法利益（盐城市建湖警方破获全国首例运用区块链合约技能开赌场案，现在没有法院判定可查询）。整体而言，行为人运用区块链技能开设赌场罪，往往打着赌博渠道具有揭露通明没有暗箱操作的幌子，诱惑大批的参赌人员参加赌博，从中牟取不合法利益。二、违法构成要件留意点 运用区块链技能开设赌场罪，其构成要件中需求留意“开设赌场行为（违法性—损害行为）”、“成心（有责性）”、“违法所得（赌资数额）”的确定，在整个案子的确定过程中较为要害。（一）损害行为—开设赌场确定依据我国《关于处理网络赌博违法案子适用法律若干问题的定见》中关于网上开设赌场违法的科罪量刑规范，运用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，安排赌博活动，具有下列景象之一的，归于刑法第三百零三条第二款规则的“开设赌场”行为：1.树立赌博网站并承受投注的；2.树立赌博网站并供应给别人安排赌博的；3.为赌博网站担任署理并承受投注的；4.参加赌博网站赢利分红的。此处要留意有些行为人树立赌博网站，施行的并非是供应参赌人员进行“赌博”的活动，而是将参赌人员的赌资直接占为已有，此种行为现已不具有赌博的射幸性质，归于网络欺诈行为，涉嫌构成欺诈罪。别的便是赌博渠道并没有设置相关的虚拟钱银与法币的兑换与变现事务，不触及收取手续费的行为，仅仅是单纯的用虚拟钱银参加网络渠道游戏，一般情况下会被确定为是文娱行为，不行成开设赌场罪。（二）成心—明知确定依据我国《关于处理网络赌博违法案子适用法律若干问题的定见》中关于网上开设赌场一起违法的确定和处分，具有下列景象之一的，应当确定行为人“明知”：1. 收到行政主管机关书面等方法的奉告后，依然施行上述行为的；2. 为赌博网站供应互联网接入、服务器保管、网络存储空间、通讯传输通道、投进广告、软件开发、技能支撑、资金付出结算等服务，收取服务费显着反常的；3. 在执法人员查询时，经过毁掉、修正数据、账本等方法成心躲避查询或许向违法嫌疑人通风报信的；4. 其他有依据证明行为人明知的。以运用区块链智能合约技能开设赌场罪为例，确定共犯时，要求行为人有必要是片面上处于明知赌博行为事前存在。区块链上数据的揭露通明性使得大都情况下，行为人证明自己不知道事前有赌博行为存在而供应互联网接入、资金付出结算等服务具有必定的难度。（三）违法所得—赌资数额确定依据《关于处理网络赌博违法案子适用法律若干问题的定见》第3条规则，关于网络赌博违法的参赌人数、赌资数额和网站署理的确定，关乎开设赌场罪情节是否严峻的确定。详细而言，赌博网站的会员账号数能够确定为参赌人数，假如查实一个账号多人运用或许多个账号一人运用的，应当依照实践运用的人数核算参赌人数；赌资数额能够依照在网络上投注或许赢取的点数乘以每一点实践代表的金额确定；关于将资金直接或直接兑换为虚拟钱银、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额依照购买该虚拟物品所需资金数额或许实践付出资金数额确定；关于开设赌场违法中用于接纳、流通赌资的银行账户内的资金，违法嫌疑人、被告人不能阐明合法来历的，能够确定为赌资；向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量能够确定为参赌人数；有依据证明违法嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当确定其为赌博网站的署理。整体来说，国内大都运用虚拟钱银施行违法行为的案子，整个案子关于涉案虚拟钱银的违法金额确定存在不同的处理方法。一些区域的司法机关会与当事人交流，当事人自己请求延聘专业的判定组织，对涉案的违法所得金额确定；一些司法机关选用与民事案子处理相同的方法，即依照虚拟钱银买入价格与查没时的市场价格孰低核算违法所得数额。行为人运用区块链技能开设赌场作为近年来新的违法形式，值得公众重视并监督。别的此类案子要留意电子依据的搜集与保全问题，一些当地的司法机关不认可区块存证依据的效能，必要时做好电子依据公证保全，避免要害依据丢掉毁损。最终，运用区块链技能开设赌场罪的统辖地址较多，也是为了公安机关精准冲击保护社会秩序安稳之需。全球区块链合规联盟“树立区块链职业规范，加强职业自律，一起保护杰出的市场秩序和职业环境，为职业健康发展供应理论指导，推进职业健康可持续发展”。