土耳其政府要求加密交易所报告可疑客户交易活动

雍和比特币 本文来自Decrypt，原文作者：Ekin Genç 摘要：

• 土耳其政府需求恪守加密钱银买卖所进行反洗钱和反恐怖主义融资法规。
• 该国的买卖所有必要加强其 KYC 要求，而且像银行相同向政府陈述可疑的买卖行为。

土耳其政府已将加密钱银买卖所列入该国需求恪守反洗钱和反恐怖主义融资法规的公司名单。这项监管变革在《官方公报（Official Gazette）》5 月 1 日发布总统令后当即收效。经过将这些规矩应用于加密范畴，土耳其政府现在让在该国运营的 31 家加密买卖所恪守金融违法查询委员会（MASAK）拟定的严厉监管法规。 “像银行相同”查看客户 MASAK 偶然会向该国的加密钱银买卖所索要一份客户名单，但除此之外，就不会去管加密买卖所了。可是土耳其一家大加密买卖所的法令顾问 Mehmet Türkarslan 表明，现在 MASAK 将像对待银行相同对待加密买卖所。从 5 月 1 日开端，买卖所有必要要求供给寓居证明和个人信息件，并定时查看这些文件的有效性。买卖所还有必要阻挠任何被政府列入制裁名单的黑名单客户，陈述任何可疑的，并向政府通报其向组织客户供给的任何服务。加密买卖所 Bitexten 高档研究员 Agah Selim Sesli 称，这份清单还在不断变长，咱们现在正在设法澄清这一切。 各式各样的规则 土耳其政府估计将在下周出台一系列加密法规，而5 月 1 日的法规是其间第一条。Sesli 估计，这类监管或许包含税收规则，以及与美国相同的私家钱包申报规则。这次监管狂潮建立在从前监管法规的基础上。三周前，土耳其央行制止在日常付出中运用加密钱银，并约束相似 PayPal 的付出处理器处理加密钱银。一系列的监管造成了紊乱。克尔克拉雷利大学信息技术法令系主任 Osman Gazi Güçlütürk 称，“政府乃至还没有界说加密财物，更不用说界说加密财物服务供给商了。清晰这些界说在法令上很重要。”政府曾经从未清晰提及加密钱银买卖所，现在开端引进对“加密财物渠道”和“加密财物服务供给商”的监管。Türkarslan 说，“咱们仅仅假定这意味着加密买卖所，并采纳相应的举动。”Güçlütürk 解说称，“加密财物服务供给商”是指金融举动特别工作组（FATF）将加密买卖所描述为虚拟财物服务供给商（VASP）。欧盟在决议坐山观虎斗监管加密范畴时依赖于该术语。但欧盟在发布适用于加密财物供给商的法规之前，现已对其进行精心界说——不像土耳其政府，它忽然之间就用到这个术语。此前，在土耳其运营的两家首要加密买卖所忽然封闭。上星期，Thodex 和 Vebitcoin 一夜之间封闭，并确定客户的资金。代表多人参加 Thodex 诉讼的律师 Mertcan Bayraktar 以为，监管加密买卖所“当然是一件功德”，但政府躲避危险的做法或许会阻挠加密买卖员运用这些渠道。他说，“加密钱银或许区块链供给了惊人的时机。当商场继续呈现负面描述时，阻挠人们出资或买卖加密钱银也是一种潜在危险。”