土耳其政府要求加密交易所报告可疑客户交易

雍和比特币 摘要：土耳其政府需求恪守加密钱银买卖所的反洗钱和反恐怖融资法则。该国的买卖所有必要加强其KYC要求，并像银行相同，向政府陈述可疑买卖。土耳其政府已将加密钱银买卖所列入该国需求恪守反洗钱和反恐怖融资法则的公司名单。监管变革在政府公报上发布；5月1日总统令宣告后，这项法则将当即收效。经过将这些规矩应用于加密，土耳其政府现在使在该国运营的31家加密买卖所恪守金融违法查询委员会（masak）拟定的严厉监管规矩。“像银行相同”查看客户Masak偶然会向该国的加密钱银买卖所（CryptocurrencyExchange）索要客户名单，不然它不会运转加密钱银买卖所。可是迈赫迈特ü rkarslan说，现在masak将把加密买卖所当作银行来对待。从5月1日起，买卖所有必要要求供给寓居证明和个人信息件，并定时查看这些证件的有效性。买卖所还有必要避免任何被政府列入黑名单的客户陈述任何可疑信息，并将其向组织客户供给的任何服务奉告政府。bitexten高档研究员塞斯利（agah Selim sesli）说，这个名单越来越长，咱们现在正试图弄清楚这一点。各种规矩土耳其政府估计将于下周出台一系列加密法规，一起；五一法则是其间的第一条。塞斯利估计，此类监管或许包含税收规则和与美国相同的私家钱包陈述要求。监管狂潮是根据此前的监管规则。三周前，土耳其央行制止在日常付出中运用加密钱银，并约束相似贝宝的付出处理器处理加密钱银。一系列规则引起了紊乱。奥斯曼·加齐üç 我ü tü “政府乃至还没有界说加密财物，更不用说加密财物服务供给商了。在法律上，清晰这些界说很重要。”政府之前从未清晰提及加密钱银买卖所，现在开端引进“加密财物渠道”和“加密财物服务供给商”的监管。Tü “咱们仅仅假定，这意味着加密的交流和相应的举动，”rkarslan说克üç 我ü tü Rk解说说，“加密财物服务供给商”是指金融举动特别工作组（FATF），将加密买卖所描述为虚拟财物服务供给商（VASP）。欧盟在决议坐山观虎斗监管加密范畴时依赖于这个术语。但在欧盟发布加密财物供给商的法规之前，它现已对其进行了细心的界说——不像土耳其政府忽然运用了这个术语。此前，土耳其两大加密买卖所忽然封闭。上星期，thodex；以及；比特币；一夜之间封闭，确定客户资金。thodex诉讼案中几人的代理律师Mertcan bayraktar表明，加密买卖所的监管“当然是一件功德”，但政府的危险躲避或许会阻挠加密买卖员运用这些渠道。“加密钱银或区块链供给了惊人的时机，”他说。当商场继续呈现负面描述时，阻挠人们出资或买卖加密钱银也是一种潜在危险。”