加密货币场外交易涉嫌帮助信件罪辩护的法律分析

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OTC是协助信罪的常见违法嫌疑人。有必要依据违法嫌疑人是否具有片面违法成心和客观违法行为，挑选有罪或抗辩的辩解方法。

原题：北京德恒律师事务所顾问、纪委履行委员、执业律师刘洋编撰的《币圈场外买卖中心涉嫌协助函件罪辩解关键》现在，钱银界的违法嫌疑越来越遭到重视。作为法定钱银和数字钱银买卖中的一个环节，币圈场外买卖更简单在整个违法链条中被发现，处于整个案子的前沿方位。因为办案组织对投币圈职业了解有限，OTC事务往往对法令一窍不通，导致信息和认知才能较差。因而，遭到“误伤”的场外买卖企业不在少数。因而，在金钱圈OTC涉嫌协助信罪的辩解中，应要点查询OTC行为的合法性以及违法嫌疑人是否具有无罪辩解的片面成心。一起，关于真实构成违法的，根据协助信罪归于轻罪的考虑，应当结合详细违法情节和社会危害性做轻罪的辩解，争夺不申述和缓刑。一起，非涉案产业处置和维权的刑事反向事务也贯穿于辩解作业之中。我国法令不制止币圈场外买卖行为币圈内的场外买卖活动一般被称为“场外买卖”。场外买卖活动的本质是法定钱银与数字钱银的交流。总归，上缴钱银是一种法令行为。可是，习气用语“场外买卖”导致办案机关的许多误解，不少侦查人员对币圈职业及相关法令法规和部分规章不了解。当他们听到“场外”这个词时，他们有一种先入为主的观念，即场外买卖的行为是不合法和不合法的。因而，有必要清晰相关法令规则。一是单个商户上柜行为合法。2017年9月4日，我国人民银行等七部委联合发布《我国人民银行等七部分关于防备代币发行融资危险的布告》，在币圈内被称为“94布告”。布告中清晰“自本布告发布之日起，任何所谓的代币融资买卖渠道不得从事法定钱银、代币和虚拟钱银之间的买卖事务”，从本布告94能够看出，作为部分规章，规则“代币融资买卖渠道”不得从事法定钱银与代币、虚拟钱银之间的买卖事务，也不制止个人从事法定钱银与虚拟数字钱银之间的买卖。现在，干流的民事判定观念支撑个人之间的合法钱银交流，供认虚拟数字钱银具有产业特色。因而，个人从事上缴钱银、上缴钱银的OTC行为并不违法，这也遭到民法的保护。第二，个人场外买卖是合法的。所谓“场内买卖”是指个人与买卖渠道之间的买卖，“场外买卖”是指与买卖渠道别离的个人之间的买卖。需求清晰的是，现在我国没有“场内买卖”！在94号布告发布之前，个人和买卖渠道能够从事合法的钱银买卖。比方，买家假如想购买虚拟数字钱银，只需求向渠道付出合法的数字钱银，买卖渠道就会向买家付出相应的虚拟数字钱银，这便是场内买卖。94号布告彻底制止了这种行为，但没有制止个人之间合法的钱银买卖。因而，94布告发布后，买卖渠道不能再与个人进行合法钱银买卖。现在买卖渠道遍及选用匹配机制。例如，买家期望购买虚拟数字钱银。该渠道将向买家介绍一切期望出售虚拟数字钱银的卖家。买家经过银行或微信、支付宝等方法将法定钱银在线转账给卖家，卖家收到金钱后供认买卖渠道。买卖渠道供认后，将卖家的虚拟数字钱银放入买家的“钱包”，合法钱银买卖完毕。综上所述，从线下来看，买方给卖方一种法定钱银，从网上来看，卖方给买方一种虚拟数字钱银。整个进程中，买卖渠道不参加买卖，也不收取任何手续费，本质上买卖渠道没有参加。因而，九四布告后，“场内买卖”的概念在我国并不存在。即便经过买卖渠道的促成，在本质上依然归于场外买卖，这与个人之间的“手拉手、手拉手”没有差异，因而，听到“场外”这个词，咱们绝不能想当然地以为场外买卖的行为是违法的。第三，个人场外买卖商户的行为是必要的，“钱银投机”在我国是一种法令行为。因为钱银投机涉及到法定钱银的买卖，因而无论是收现仍是套现都离不开单个场外买卖商户。因而，从这个视点来看，场外买卖的存在是十分必要的，合法的场外买卖商户也应该遭到保护。论投币圈OTC涉嫌助信罪的无罪辩解理念刑法修正案（九）增加了协助信息网络违法，即明知是使用信息网络违法，为违法供应上网、服务器保管、网络存储、通讯传输等技术支撑，或许供应广告宣传的行为，给付结算和其他协助是独立入罪的，在刑法范畴，协助信任罪被确以为协助违法的主犯。我置疑第一印象在防卫操练中是最激烈的。场外买卖首要是经过“付出结算”来完成的。无罪抗辩的焦点首要是“明知”是否是违法嫌疑人的片面成心，即对经办组织的先入为主的推定。会导致部分违法嫌疑人的供述与实践状况不符，或许呈现“我大约知道钱的来历不正当”的供述，违法嫌疑人以为“没有”，实践上能够确以为片面违法成心。因而，辩解人应当结合下列详细状况，为违法嫌疑人没有违法成心进行辩解。一是单个OTC事务是否履行了KYC责任。个人上柜事务在买卖进程中，应首要清晰买卖目标。仅仅知道是谁是不行的，还需求确认买卖员和银行卡持有人是否共同。在钱银流通实践中，一般选用视频认证，即要求对方持个人信息和银行卡进行录像。内容一般是“自己名字、个人信息、银行卡均为自己一切，资金来历合法合法，乐意承当任何法令责任”，假如个人OTC事务能够确认对方的根本信息，应当以为，个人场外买卖事务现已尽到了审慎KYC的责任。个人OTC事务究竟仅仅一个一般的个人，司法机关的查询体系不多，无法对买卖对手进行进一步的核实。辩解人以为，假如个人OTC事务履行了KYC责任，在查询进程中能够向对方供应相关信息，应确认其没有违法意图。二是成交价格是否显着逆市。不少办案组织以为，单个OTC商户在买卖进程中的买卖价格往往略高于商场价格，因而以为单个OTC商户有违法意图，这也反映了办案组织对钱银OTC知道不行深化。首要，买卖渠道上法定钱银的兑换价格存在差异。在编撰本文时，usdt的最低价格为6.58元，最高价格为6.61元，差价为0.03元。跟着公安机关对“两卡”冲击的逐渐深化，硬币圈内合法钱银买卖的冻住现象日趋严峻。霍币app等干流买卖渠道推出了所谓的“蓝盾商家”，即KYC认证高、诺言好的商家。这类事务的价格也会更贵，乃至比一般渠道用户高出0.05元。因而，被告方违法嫌疑人以为，假如买卖价格与商场状况不显着，就不可能以高于商场价格的买卖价格确认违法嫌疑人具有片面成心。绝大多数个人OTC商户首要从事“倒U”事务，即以略低于买卖渠道的价格买入美元兑美元，再以略高于买卖渠道的价格卖出美元兑美元。这一进程被称为“倒U”，他们实践赚取的是买入和卖出之间几美分的价差。笔者曾署理币圈内部分上柜公司施行协助信任、粉饰、隐秘违法所得等违法。一些上柜公司的买卖价格比商场价格高出几美分或更多。在这种状况下，假如上柜公司辩称不知道对方资金来历是不合法的，这种说法很难被法院承受，究竟正常的上柜事务应该了解商场状况，正常的买卖目标不能无故“给钱”。许多查询人员以为，已然他们能够在买卖渠道上匹配买卖，为什么他们需求找到场外买卖的企业，以为场外买卖的企业有违法意图？其实，这在很大程度上也是币圈的无法之举。作者还参加了数字钱银买卖。现在，在合法钱银买卖进程中，卡的冻住现象十分遍及，特别是在数字钱银兑换人民币的进程中，有人曾计算卡的冻住率超越30%，这是一个十分夸大的数字，因而，为了安全，不易冻住，买卖两边只能寻求了解牢靠的场外买卖事务进行场外买卖。即便这些OTC事务的价格略高于买卖渠道的价格，他们也只能出于安全考虑做出这样的挑选。究竟，假如有廉价牢靠的企业，谁会挑选更贵的呢？因而，假如买卖价格没有严峻违反商场，就不能因为买卖价格与商场有细微误差，片面上确认单个场外买卖商户有违法意图。第三，对方的转账银行卡是否经过审阅。以usdt的出售为例。作为个人OTC商户，除了买卖价格，最关怀的是对方资金来历是否合法，是否会因为买卖而被冻住。因而，大多数单个场外买卖商户最怕收暗仓。现在，业界遍及的买卖习气是要求对方供应银行买卖流程。假如买卖流少于一个月，买卖将不会持续。只要事务流是不行的。对方需求用银行卡将钱转到自己的微信上，然后用微信取钱到银行卡上，证明该卡是“活卡”。一起，还需求判别对方的微信是否反常。只要在上述买卖危险悉数消除的状况下，单个场外买卖企业才敢持续进行法定钱银买卖。假如违法嫌疑人现已完成了上述各项作业，坐山观虎斗确认其收钱意图？咱们怎么能以为它具有为违法行为供应付出、结算的片面行为呢？第四，买卖数额与片面违法成心没有关系。不少侦查人员以为，单个OTC商户买卖金额过大，存在片面违法成心。其根本逻辑是，单个场外买卖商户在不问询资金来历的状况下进行如此大宗买卖，不符合客观逻辑。现实上，作为一个相对封闭的圈子，持有巨额虚拟钱银财物的玩家不在少数，而“万源厚”也不在少数。你应该知道，1万枚比特币的价值约为30亿元人民币。你需求将许多虚拟数字钱银兑换成人民币购买矿机、付出电费、付出员工工资，在场外买卖中，许多买卖广泛存在，因而买卖金额的巨细不能视为决议违法嫌疑人片面成心的要素之一。论金钱圈OTC涉嫌助信罪的轻辩解因为助信罪归于轻罪，量刑只要三年，所以在大多数状况下，轻罪的辩解也是不错的挑选。如辩解人经过强制措施、扣押货品现场状况、搜集电子依据等，以为违法嫌疑人涉嫌违法的根本依据较为全面。在这种状况下，无罪辩解将导致对嫌疑人的严肃处理。在这种状况下，咱们在会晤违法嫌疑人时，应该了解相关的法令法规。除了协助违法本身，还应着重诉讼法的相关内容，使违法嫌疑人更好地从本身实践状况中寻觅出路。金钱圈的大多数人法令意识相对单薄。有些嫌疑犯极点极点。他们便是不查询现实，供认失去了取保候审的时机，不赞成拘捕。在这种状况下，他们往往会被判处实践赏罚。关于依据能够证明是违法嫌疑人的案子，辩解人应当对具有认罪情绪和处分情绪的违法嫌疑人进行详细的约谈，避免违法嫌疑人的片面情绪在笔录中得到很好的表达。此外，他还应确认违法所得的数额，并与违法嫌疑人活跃返还。报案批准拘捕时，将上述资料同时提交，往往构成“不必要拘捕”的成果。涉嫌投币圈OTC违法的非涉案产业处理等2020年12月5日，在“互联网金融范畴违法问题研讨会”上，笔者介绍了硬币圈的相关事例，判别办案机关冲击硬币圈违法的力度会越来越大，追缴力度会越来越大，惩治和没收涉案数字钱银的力度也会越来越大。2021年1月25日，我国最高人民查看院举行“发挥查看功能，推动网络空间管理”新闻发布会。最高人民查看院第四查看厅厅长郑新建在会上表明，“互联网的黑灰色产品构成生态圈，为网络违法不断供应“输血和食物供应”，这已成为网络违法高发的重要原因。查看机关在冲击和管理网络黑灰色生产中，一是杰出惩治要点，切断利益链条。二是加强产业刑的适用，进步违法本钱，避免违法分子从违法中获取利益，完成“破财流血”的意图。三是结合查看作业实践，推动综合管理。”本文首要研讨产业刑的适用问题。可是，当地当局很简单超出合理极限扣押、冻住和没收涉案人员的合法产业。在此之前，币圈的许多刑事判定也显现，关于一些归于合法产业的产业，违法嫌疑人和辩解人没有得到法院的支撑。例如，在普卢斯托克案与宽币圈，（2020年）的09判定苏联的09刑事判定显现。江苏 盐城市中级人民法院以为，“陈波的合法产业已得到供认。经查询，陈波未供应其合法持有700余枚比特币的相关头绪和资料。此外，普卢斯托克渠道还被确以为传销活动的渠道。出资于该渠道的数字钱银用于传销体系的资金运作，应作为传销违法的产业予以没收。”这是常常看到的。以代客圈钱为例，过度冻住、扣押个人合法产业的现象层出不穷。这也对辩解人提出了越来越高的要求，即坐山观虎斗保护违法嫌疑人的合法权益，坐山观虎斗赢得不被查扣、冻住乃至罚款的个人合法产业。这也是刑事案子法令服务的一个新范畴。德恒市纪委安健律师将其归纳为“违法反向事务”，在币圈中尤为重要。原因是一些办案机关戴着有色眼镜处理币圈案子。先入为主的观念是，只要是与硬币有关的案子，就没有合法产业。即便嫌疑人能证明这是合法产业，依然是“罚款”。在处理相关案子中，笔者搜集了许多依据，对违法嫌疑人的合法产业构成了完好的链条，证明了相关数字钱银是个人合法产业。例如，一些违法嫌疑人从事买卖赚取数字钱银，这些数字钱银能够经过邮件的方式发送到买卖所，买卖中的一切买卖都在买卖所进行，并且买卖进程都是用法令言语体系表达的，案子的处理。一些违法嫌疑人经过出资一级商场获取暴利。这就需求与项目方活跃联络，出具相关证明资料，获取链上聊天记载、出资合同、转让记载等依据。其他人则置疑，他们能够经过出资采矿机来获得数字钱银。他们需求购买采矿合同、矿山运维合同、矿机修理记载、付出电费和输出数字钱银记载，并辅以相关的聊天记载，以证明数字钱银在合法财物中的进程。实践中，即便上述依据悉数能够获得并提交办案机关，仍难以及时启封，仍存在被没收的危险。因而，有必要证明个人合法财物中的数字钱银与涉嫌违法活动没有任何关系，即个人合法产业不用于赞助违法活动，还需求结合详细罪名和不同案子进行剖析。因为篇幅有限，我不在这儿重复了。跋文嫌疑人涉嫌共同违法。因为许多违法嫌疑人现已抛弃了找专业律师为自己的违法进行辩解，因为此类违法的特色，笔者以为首要要经过访谈了解违法嫌疑人是否具有片面违法成心和客观违法行为。在此基础上，咱们不能盲目挑选无罪辩解和轻罪辩解的方向，不能让不该被科罪的一方背上一辈子的前科，也不能盲目挑选无罪辩解的方向，它能够封闭不批准拘捕和决议不申述的两扇大门。