中国计划修改反洗钱法，明确特定非金融机构的反洗钱义务

雍和比特币 ​中国人民银行1日发布了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案揭露征求意见稿）》，并向社会揭露征求意见。 中国人民银行1日发布了《中华人民共和国反洗钱法（修订征求意见稿）》，并揭露征求意见。草案清晰，特定非金融组织从事特定事务时，应当依照金融组织的有关要求实行反洗钱职责。中国人民银行以为，反洗钱局势不断改变，现行反洗钱法相关规则存在空白和缺乏。如上游洗钱违法规模窄、监管处分规则粗糙、特定非金融职业反洗钱准则不完善等，限制了反洗钱作业的有用展开。为此，草案清晰了洗钱危险评价的职责，着重有必要实行反洗钱职责的特定非金融组织应依据职业洗钱危险状况采纳相应的反洗钱办法，并要求金融组织依据洗钱危险状况拟定危险办理办法，依据危险对客户进行尽职查询并采纳相应办法。草案所称详细非金融组织，是指供给房子出售、生意服务的房地产开发企业或许房地产中介组织；受托为客户办理财物或账户、为企业筹集资金、署理生意企业法人的会计师事务所；从事贵金属现货买卖的贵金属买卖场所和买卖商；国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门依据洗钱危险状况确认需求实行反洗钱职责的其他组织。此外，草案完善了反洗钱查询的有关规则，扩展了查询主体和规模，将反洗钱查询主体扩展到国务院反洗钱行政主管部门的市级组织，并将特定的非金融组织归入查询规模。一起，加大反洗钱行政处分力度。